Svolání řádné valné hromady na 26.6.2018

 Představenstvo akciové společnosti
KOVOSLUŽBA Praha, a.s.

se sídlem Praha 1, PSČ 110 00, Týnská č.p. 1053/21, IČ 45 27 44 95, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1572,

svolává

řádnou valnou hromadu do sídla společnosti na den 26. 6. 2018 od 7.15 hod.

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu
2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy VH, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2017 a stavu majetku společnosti k 31. 12. 2017, zpráva představenstva o řádné účetní uzávěrce za rok 2017 a výsledku auditu k ní a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2017
4. Zpráva předložená dozorčí radou podle Občanského zákoníku o přezkoumání řádné roční účetní uzávěrky za rok 2017 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2017
5. Schválení účetní uzávěrky za rok 2017, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2017 a stavu majetku k 31. 12. 2017 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2017
6. Usnesení a závěr valné hromady

Hlavní údaje účetní uzávěrky za rok 2017 (v tis. Kč)
Aktiva celkem                       66.554                              Pasiva celkem           66.554
z toho: dlouhodobý majetek 35.738                              z toho: vlastní kapitál 58.239
            oběžná aktiva           30.732                                          cizí zdroje        8.062
            časové rozlišení               84                                         časové rozlišení  253

Registrace (zápis) akcionářů do listiny přítomných akcionářů na valné hromadě bude zahájena v 7.00 hod. a ukončena v 7.15 hod. Rozhodný den účasti na valné hromadě je 21. 5. 2018. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří předloží listinné akcie společnosti před konáním valné hromady.
Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce, který je k tomu akcionářem písemně zmocněn. Při zápisu je nutné předložit platný průkaz totožnosti, zmocněnci předloží plnou moc s notářsky ověřeným podpisem a právnické osoby výpis z obchodního rejstříku ne starší než tři měsíce. Vzniklé náklady si hradí každý akcionář sám.

Návrh usnesení představenstva předloženého ke schválení valné hromadě:

Schválit řádnou účetní závěrku, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a rozdělení zisku za rok 2017 včetně schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.

představenstvo společnosti

Praha, 17. 5. 2018